Es un caso sensato, que moviliza a las autoridades judiciales de ambos lados del Atlántico. Según información de MundoSegún confirmó la fiscalía de París, la justicia francesa abrió en junio una investigación preliminar por actos de “blanqueo de dinero agravado” contra numerosos flujos financieros sospechosos que pasaron, entre 2019 y 2021, a través de la sociedad TCR International Limited, registrada en Chipre. mientras multiplicaba las operaciones de inversión por cuenta de sus clientes. TCR International tenía entonces como socio bancario una sucursal del grupo BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services.
Este procedimiento judicial, seguido por la Jurisdicción Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado (Junalco), jurisdicción interregional especializada en la fiscalía, quedó a cargo de la Dirección de Investigaciones Judiciales de Hacienda. “Durante el período de 2019 a 2021, En las cuentas de efectivo de TCR International en Francia habrían circulado varios cientos de millones de euros y dólares, correspondientes a fondos de origen posiblemente dudoso y/o a flujos sin lógica económica explícita. indicamos a la fiscalía de París.
Según nuestra información, las cantidades involucradas superan los 220 millones de euros. La cuestión de la identidad de los clientes también está en el centro del procedimiento.
TCR International Limited es una firma de corretaje que vende servicios de asesoría de inversiones en los mercados financieros y administra fondos a nivel internacional. Sus clientes son empresas o particulares con un patrimonio particular. Sin embargo, desde enero de 2019 hasta enero de 2022, BNP Paribas Securities Services proporcionó a esta entidad chipriota servicios de “custodia de valores”, un servicio que consiste en garantizar la custodia de acciones y bonos en nombre de clientes institucionales en “cuentas de efectivo o de valores” dedicadas. Junto con otros grandes bancos internacionales, BNP Paribas es uno de los principales proveedores mundiales de este tipo de servicios.
Una investigación sobre Prigozhin y el grupo Wagner
Fue en el marco de este contrato que operaciones sospechosas en torno a TCR International llamaron la atención de la justicia francesa, interesada en el origen y destino de los fondos. Pero los magistrados no se toparon con estas transacciones por casualidad. Todo empezó con una investigación de la justicia federal estadounidense, interesada en los circuitos financieros utilizados por el grupo Wagner y su antiguo jefe, Evgueni Prigojine, fallecido en el accidente de su jet privado en agosto. Los estadounidenses están tratando de identificar a los intermediarios financieros que podrían estar involucrados en tales transacciones. En este contexto, su atención se centró en determinados flujos vinculados a TCR International y que habían pasado por BNP Paribas Securities Services. Un ejercicio que se complica aún más por el hecho de que es posible que se hayan utilizado empresas fantasma.
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